Разработаем устав, который определит будущее ваших семейных инвестиций
Создайте надежный фундамент для управления семейным капиталом с четкими правилами инвестирования, принятия решений и распределения прибыли между членами семьи.
Получить консультацию
Спланируйте, как будет распределяться прибыль между членами семейного фонда с учетом их долей участия
Процесс разработки "Правил игры" для вашего семейного фонда проходит несколько ключевых этапов
Знакомство с семьей, обсуждение основных целей, оценка текущей ситуации и знакомство с общим видением семейного фонда. На этом этапе мы определяем ключевые задачи, которые должны решать "Правила игры".
В рамках первой консультации мы фиксируем состав семьи, примерную структуру активов и обсуждаем общее видение семейного капитала.
Глубинный анализ целей и ожиданий каждого члена семьи через индивидуальные интервью. Мы выявляем ключевые ценности, отношение к риску, инвестиционные предпочтения и долгосрочные планы.
Анализируем потенциальные противоречия и точки согласия между членами семьи, которые будут учтены при разработке устава.
Формирование документа, который включает структуру фонда, процесс принятия решений, критерии инвестиций, модель распределения прибыли и другие ключевые аспекты. На этом этапе мы создаем черновой вариант устава.
Документ учитывает потребности всех членов семьи и создает баланс между долгосрочными целями фонда и текущими запросами участников.
Презентация проекта устава всем членам семьи, обсуждение, внесение корректировок и окончательное утверждение. Этот этап включает обучение членов семьи основным принципам, заложенным в устав.
Мы проводим имитацию нескольких ключевых процессов принятия решений, чтобы убедиться, что механизмы работают как задумано.
Сопровождение первых шагов работы семейного фонда по новым правилам. Мы помогаем наладить процессы голосования, распределения прибыли и принятия инвестиционных решений в соответствии с принятым уставом.
Через 3-6 месяцев мы проводим оценку эффективности разработанных правил и при необходимости вносим корректировки.
Устав семейного инвестиционного фонда – это комплексный документ, регулирующий все аспекты управления семейным капиталом
Определение юридической формы фонда, состава участников, их статуса (учредители, бенефициары) и прав доступа к управлению и информации.
Правила голосования, кворум для принятия различных типов решений, разграничение полномочий между участниками и порядок проведения собраний.
Допустимые классы активов, диверсификация, отношение к риску, горизонт инвестирования и принципы оценки инвестиционных возможностей.
Порядок и периодичность распределения прибыли, учет долей участников, налоговая оптимизация и принципы реинвестирования.
Правила формирования и использования резервного капитала, ограничения на расходование и порядок восполнения в случае использования.
Условия вступления новых членов, выхода участников из фонда, наследования долей и передачи прав будущим поколениям.
Механизмы разрешения конфликтов между участниками, порядок медиации и привлечения независимых экспертов для урегулирования разногласий.
Полномочия и ответственность управляющего (если предусмотрен), механизмы контроля за его действиями и порядок отчетности перед участниками.
Порядок внесения изменений в устав, необходимый кворум для утверждения поправок и периодичность пересмотра документа.
В зависимости от целей семейного фонда и этапа его развития применяются различные модели распределения прибыли
Распределение: 30% от прибыли распределяется между участниками, 50% реинвестируется, 20% направляется в резервный фонд
Подходит для: начального этапа формирования семейного капитала, когда приоритетом является рост и защита основного капитала
Последствия: медленный, но стабильный рост капитала, ограниченные выплаты участникам, формирование значительного резерва для защиты от рисков
Распределение: 50% от прибыли распределяется между участниками, 35% реинвестируется, 15% направляется в резервный фонд
Подходит для: устоявшихся семейных фондов с достаточным объемом капитала и сбалансированным портфелем
Последствия: умеренный рост капитала, регулярные существенные выплаты участникам, достаточное резервирование для управления рисками
Распределение: 70% от прибыли распределяется между участниками, 20% реинвестируется, 10% направляется в резервный фонд
Подходит для: зрелых семейных фондов с крупным капиталом, где приоритетом является текущий доход участников
Последствия: медленный рост капитала, высокие текущие выплаты, минимальное резервирование с расчетом на устойчивость имеющегося капитала
Распределение: 25% от прибыли распределяется между текущими участниками, 60% реинвестируется с целевым горизонтом на будущие поколения, 15% в резервный фонд
Подходит для: семей, ориентированных на долгосрочную перспективу и формирование наследства для будущих поколений
Последствия: быстрый рост капитала, ограниченные текущие выплаты, формирование значительного наследства для будущих поколений
Ответы на распространенные вопросы о разработке и функционировании семейного устава
Оставьте заявку на консультацию по разработке "Правил игры" для вашего семейного инвестиционного фонда. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время.
Алтынсарин көшесі 9, Қостанай 110000